一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业，报告期内主营业务未发生重大变化，主要为ToC端-精准营销跨境社交电商业务和ToB端-为快消品龙头客户提供全案营销设计包装服务业务。目前公司已成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业，并位列“2022中国印刷包装企业100强”第五名。

报告期内，公司实现营业收入53.76亿元，同比增长3.83%，归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年同期下降19.05%。截止2022年12月31日，公司总资产为32.42亿元，较上年增长10.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.95亿元，较年初增长12.24%。

报告期内，公司主营业务发展及其他损益概述：

（一）主营业务发展概况

1、报告期内，公司跨境社交电商业务实现营业收入31.06亿元，同比增长10%，实现归母净利润1.97亿元，同比上升14.53%；

2、报告期内，由于线下管控导致上游快消品龙头客户销售增速放缓，包装需求增速放缓、包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因，2022年公司包装业务实现营业收入19.83亿元，同比下降5.07%，实现归母净利润0.91亿元，同比下降8.08%。

（二）新业务发展概况

新业务的探索及优化产业链布局始终贯穿公司长期发展主线，报告期内，公司在深耕包装和跨境电商主业的基础上积极探索创新业务发展模式，持续投入包括资金、资源、渠道等践行跨境电商SaaS服务平台战略和电商品牌建设战略，有效赋能主业的同时积极探索新的利润增长点，具体详见公司《2022年年度报告》第三节第十一项“公司未来发展的展望”。

1、报告期内，公司持续投入跨境电商SaaS服务平台，目前平台尚处于推广期和免费试用期，影响归母净利润-1,102万元；

2、报告期内，公司拓展国内电商业务产生经营性亏损约865.50万元。

（三）战略收缩业务及其他投资损益概况

1、公司在报告期内对应收股权转让款计提坏账准备6,235.74万元，影响归母净利润-6,235.74万元；

2、受国内广告市场需求疲软等影响，公司延续2020年收缩精准营销广告业务战略，报告期内，公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显，实现营业收入1.82亿元，同比下降4.21%，实现归母净利润亏损近700万元，同比下降213.37%；

3、参股公司厦门海晟融创信息技术有限公司在报告期内业绩亏损，公司确认投资损益-611.86万元。

（四）员工持股计划

公司在2022年实施第三期员工持股计划，报告期内股份支付摊销金额312.63万元，影响净利润-312.63万元。

公司2020年-2022年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示：

（一）互联网业务

1、跨境电商业务

（1）业务模式及行业地位

公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Facebook、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。

公司业务模式是一种“货找人”的社交电商模式：

有别于传统电商“人找货”的被动模式，公司自2017年布局跨境电商业务以来，充分利用国外社交网络平台“信息找人”的推广方式实现了“货找人”的跨境社交电商业务模式。公司跨境社交电商业务流程如下图所示：

公司跨境社交电商业务模式存在链条长、节点多、对数字化运营能力要求高等特点，公司通过自主研发跨境社交电商运营管理系统并通过流程标准、生产数据、加工数据、共享应用等四大板块形成系统闭环，解决了各业务环节中的需求分析、数据建模、ETL、可视化等主要业务痛点，形成了在线化、数字化、智能化和标准化的跨境社交电商运营管理系统生态，持续利用IT技术驱动公司跨境社交电商业务的高效数字化运营。

公司自主研发的跨境社交电商运营管理系统具有丰富的应用场景，公司以数据为轴，围绕跨境社交电商业务打造了集产品中心、平台中心、商城中心、事件中心、广告中心、素材中心为一体的跨境社交电商中心体系，在优化了公司选品规范、产品公库、品牌建站、事件订阅、智能投放、广告素材等一系列业务流程和难点的基础上，极大的提升了各业务环节专业人员的工作质量和工作效率。

公司跨境社交电商运营管理系统的中心体系沉淀多项AIGC技术，公司结合自身跨境社交电商业务特性，成功开发了包括但不限于智能图像素材设计、智能视频素材生成、智能广告文案与翻译、智能推荐精准投放、智能客服等AIGC技术。在ChatGPT推出之后，公司通过API集成于公司管理系统，在跨境电商业务各个环节搜集业务需求和寻找落地场景，通过ChatGPT对自主研发的IT管理系统及数据库和上述AIGC技术进行高频训练与优化，到目前为止已在选品、翻译、投放、客服等业务节点上有效提升公司跨境电商的数字化运营能力，比如通过ChatGPT对商品标签体系数据进行训练和丰富，这些数据帮助选品业务更流畅的展开，帮助选品优化模型在线路、平台、时间、商品特征四个主要维度进行选品决策，进一步提升了选品的效率和选品质量，现已累计帮助公司上架新品2w+；再比如通过ChatGPT进行有效关系的挖掘，目前公司有效挖掘出来的新的需求概念主要服务于公司的NLP团队，公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W（10倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务。

借助精准营销的跨境社交电商模式和高效的数字化运营，公司目前已成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业，该区域内社交电商市场占有率排名第一，并在精准营销、数字化运营、供应链管理、营收规模与覆盖市场、风险控制等多方面均已形成头部企业所具备的行业竞争优势。

（2）经营业绩分析—公司跨境社交电商业务发展的三个阶段

第一个阶段：2017年至2020年，公司跨境社交电商业务处于高速增长期

自2017年8月以来，公司充分把握以东南亚为主的新兴市场移动互联网和社交媒体蓬勃发展的流量红利，借助包装业务多年积累的供应链优势，前瞻性的布局东南亚跨境社交电商业务，在持续提升数字化运营能力的基础上，2017年至2019年，公司跨境社交电商业务营业收入从2.15亿元增加至11.89亿元，归母净利润从0.36亿元增加至1.42亿元。2020年海外市场由于线下管控，导致大量线下消费快速转移到线上，公司借助精准营销、数字化运营、供应链管理等行业优势实现了跨越式的发展，实现营业收入25.5亿元和归母净利润3.66亿元。自2018年以来，互联网业务占公司主营业务收入超50%，成为公司第二成长曲线。

第二个阶段：东南亚地区线下长时间管控导致消费持续疲软，公司2021年跨境社交电商业务稳住基本营收增速

2021年，面对东南亚市场由于自身经济基础薄弱叠加线下长时间管控导致消费持续疲软、客户购买力持续下降、加之国际运输费用大涨且2020年中国跨境电商行业实现跨越式发展后大量中小卖家蜂拥而至加剧行业竞争等不利因素，公司根据经济环境及市场行情变化情况适时调整营销策略、持续优化供应链资源、多平台投放、多模式运行，积极拓展销售市场，订单规模较2020年增长超过40%，但由于客户购买力下降导致客单价下滑，广告及国际物流成本上升等原因导致利润空间被挤压，2021年公司跨境社交电商业务实现营业收入28.3亿元，同比增长11%，实现归母净利润1.72亿元，同比下降53%，利润下滑明显。

第三个阶段：报告期内随着东南亚大范围放开线下管控后，公司业绩开始逐步修复

东南亚地区在2022年第一季度延续线下管控导致东南亚地区用户购买力下降客单价下滑的趋势，公司2022年第一季度跨境社交电商业务实现营业收入6.39亿元，同比增长0.63%，实现归母净利润0.32亿元，同比下降47.54%，但随着东南亚各国在2022年第二季度大范围放开线下管控，市场开始逐步复苏，客户购买力逐步提升，公司凭借长期深耕东南亚市场和优秀的数字化运营能力，在第二季度实现8.08亿元营业收入和0.44亿元归母净利润，并在第三季度和第四季度业绩获得持续修复的发展趋势。报告期内，公司跨境社交电商业务实现营业收入31.06亿元，同比增长10%，实现归母净利润1.97亿元，同比上升14.53%，同时跨境电商业务库销比控制在3%左右，跨境电商业绩的逐步修复进一步彰显了公司在精准营销、数字化运营、供应链管理、营收规模与覆盖市场、风险控制等多方面形成的核心竞争力。

2、持续打造吉喵云SaaS服务平台

为助力中国跨境卖家卖货全球，公司复刻自身“独立站+社交媒体”的跨境社交电商成功经验，借助长期积累的精准营销数据及完善的跨境社交电商运营管理系统，将成熟的业务流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出，打造出吉喵云跨境电商SaaS服务平台，截至报告期期末，公司累积投入研发费用6,000余万元打造和完善SaaS服务平台包括但不限于智能选品、极速建站、品牌营销、订单管理、智能翻译、安全支付、物流配送等跨境电商全链路功能，并成功上线公测，现平台处于有序运行中。在平台推广策略上，公司采取了以服务具有成熟供应链基础的地方特色产业带和具备平台型跨境电商运营经验的地方跨境电商产业园为主的推广策略，在集中精力助力产业带和跨境电商产业园卖货全球的基础上带动其他中小卖家进驻SaaS服务平台，构建出产业带、跨境电商产业园、中小卖家三位一体的SaaS服务平台成熟生态，报告期内，公司持续投入跨境电商SaaS服务平台，目前平台尚处于推广期和免费试用期，影响归母净利润-1,102万元。

3、持续战略收缩精准营销广告业务

受国内广告市场需求疲软等影响，公司延续自2020年收缩精准营销广告业务的战略，继续推行精准营销广告为公司国内电商市场的拓展提供营销方案策划、营销渠道部署和营销体系的建设等服务，报告期内公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显，实现营业收入1.82亿元，同比下降4.21%，实现归母净利润亏损近700万元，同比下降213.37%。

（二）包装业务

1、业务模式及行业地位

目前，我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展，同时，市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供包括“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务，主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业，包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。

公司深耕包装服务20年，在全国建设10个大型包装印刷生产基地，旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及BRC等审核、认证标准，并取得相应的《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质，拥有完整的质量检测体系。

公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力，包装业务规模不断扩大，产品品质及服务质量获得客户充分认可，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争优势。在2022年印刷经理人杂志发布的“2022中国印刷包装企业100强”中，公司位列第五，已成为国内包装印刷行业最具竞争力的企业之一。

2、经营业绩分析

公司主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业龙头企业，包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等，凭借“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务、优秀的市场拓展能力和精细化的运营管理，2016年至2021年，公司包装业务营业收入从5.7亿元增加至20.9亿元，扣非净利润从0.34亿元增长至近1亿元。报告期内，由于上游快消品龙头客户销售增速放缓导致包装需求增速放缓、包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因，2022年公司包装业务实现营业收入19.83亿元，同比下降5.07%，实现归母净利润0.91亿元，同比下降8.08%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-024

厦门吉宏科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司《2022年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（）。

三、审议并通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度母公司报表中净利润为-59,809,488.22元，以往年度留存的未分配利润323,166,766.28元，截至本年度期末母公司报表中可供分配利润总额为263,357,278.06元。

鉴于公司已于2023年3月10日实施2022年第三季度权益分派方案，本次权益分派共计分配现金股利99,521,642.74元，考虑到公司的稳定、健康及可持续发展，结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等对资金的需求，为更好的维护公司及全体股东的长远利益，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2022年拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

五、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具编号为XYZH/2023XAAA2F0007的《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

六、审议并通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2023XAAA2B0009的《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（）。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

八、审议并通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则，同意公司2022年度对菲娅莎（厦门）进出口有限公司逾期支付的股权转让款计提坏账准备62,357,400元，本次对应收款项计提坏账准备影响公司2022年度净利润-62,357,400元。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对应收款项单项计提坏账准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。

本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年年度薪酬的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十、审议并通过《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司根据2023年的实际经营情况，向银行等相关金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

2、为满足日常生产经营需求，部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.45亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十一、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年审计机构，在为公司提供财务审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十三、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月5日下午14：30召开2022年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-026

厦门吉宏科技股份有限公司

关于2022年拟不进行利润分配的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下。

一、公司2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度母公司报表中净利润为-59,809,488.22元，以往年度留存的未分配利润323,166,766.28元，截至本年度期末母公司报表中可供分配利润总额为263,357,278.06元。

公司拟定2022年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司已于2023年3月10日实施2022年第三季度权益分派方案，本次权益分派共计分配现金股利99,521,642.74元，结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等对资金的需求，为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，经研究决定，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、董事会意见

鉴于公司已于2023年3月10日实施2022年第三季度权益分派方案，本次权益分派共计分配现金股利99,521,642.74元，结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等对资金的需求，为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

四、监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况及未来发展规划，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法规、规章制度对利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司拟定2022年度利润分配预案，从公司实际经营状况出发，兼顾公司可持续发展和股东长远利益，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

六、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2、厦门吉宏科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

3、厦门吉宏科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-027

厦门吉宏科技股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）通过非公开发行人民币普通股（A股）25,393,699股，发行价格为20.32元/股。本次募集资金总额为人民币515,999,963.68元，扣除与发行有关的费用16,695,393.70后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具XYZH/2019XAA20351号《验资报告》验证。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金已使用40,565.87万元，募集资金专户期末余额为2,810.52万元。

（三） 募集资金累计使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金累计使用金额及期末余额情况如下表所示：

注：募投项目节余募集资金永久补充流动资金8,856.31万元包含：

（1）因终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金8,437.29万元；

（2）各募集资金专户节余募集资金共计418.91万元及销户结算利息0.11万元已全部转入公司基本户永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门滨北支行（以下合称“专户银行”）签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二） 募集资金专户存储情况

1．截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

2．截至2022年12月31日，公司使用2019年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品均已到期收回至各募集资金专户；各募集资金专户节余募集资金共计418.91万元及销户结算利息0.11万元已全部转入公司基本户永久补充流动资金。

三、本期募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定披露募集资金使用情况，募集资金使用不存在违法违规情形。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-028

厦门吉宏科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

一、本次会计政策变更的情况

1、本次会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、本次会计政策变更的日期

公司根据财务部上述准则解释，对会计政策进行相应变更，并按照解释规定生效日期开始执行上述会计准则。

3、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合监管相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-029

厦门吉宏科技股份有限公司

关于对应收款项计提坏账准备的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》，具体内容如下：

一、本次对应收账款单项计提坏账准备的情况

1、基本情况

公司于2020年11月6日与菲娅莎（厦门）进出口有限公司（以下简称“菲娅莎”）签署《股权转让协议》，将所持有北京龙域之星科技有限公司（以下简称“龙域之星”）全部90%股权以人民币172,710,000元转让给菲娅莎，并约定股权转让款分期支付及具体支付时间等内容。

2020年12月28日，公司依约将龙域之星股权变更登记至菲娅莎名下，菲娅莎支付了第一、第二期股权转让款合计83,628,000元，剩余89,082,000元并未按照协议约定于2021年12月31日前支付，公司已多次催讨，菲娅莎仍拒不支付。

2023年2月17日，公司向厦门市海沧区人民法院提起诉讼，要求菲娅莎支付剩余股权转让款89,082,000元并支付逾期付款违约金，上述案件已经法院立案受理【案号：（2023）闽0205民初1170号】。

2、计提原因及依据

近几年国内广告市场投放需求增长进一步放缓，流量成本不断提高，广告主对广告投放和流量的把控更加严谨，受外部环境变化冲击，菲娅莎的持续经营及偿债能力受到较大不利影响，结合上述股权转让款的逾期支付时长及公司与菲娅莎多次沟通无果后诉至法院等情况，公司预计该笔应收款项无法全部收回，存在减值迹象。根据《企业会计准则》相关规定，公司已于2021年度对上述应收款项计提坏账准备8,908,200元，在获取菲娅莎近期提供的财务数据后，经审慎评估，公司在2022年度计提62,357,400元，累计计提坏账准备71,265,600元，计提比例80%。

二、本次应收款项单项计提坏账准备对公司的影响

本次对应收款项计提坏账准备将影响公司2022年度净利润-62,357,400元，占公司最近一个会计年度（2022年度）经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的33.89%。本次应收款项计提坏账准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次对菲娅莎（厦门）进出口有限公司逾期支付的股权转让款计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司章程及财务制度相关规定，坏账计提审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次单项计提坏账准备。

（二）监事会意见

根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则，同意公司2022年度对菲娅莎（厦门）进出口有限公司逾期支付的股权转让款单项计提坏账准备62,357,400元，本次对应收款项计提坏账准备将影响公司2022年度净利润-62,357,400元。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-030

厦门吉宏科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员

2023年年度薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》、召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，拟定2023年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

（一）独立董事的薪酬

公司独立董事的津贴为每年税前人民币10万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬明细如下：

（三）公司监事的薪酬

根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

上述薪酬为税前金额，董事、监事及高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-031

厦门吉宏科技股份有限公司

关于2023年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2023年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，部分被担保子公司廊坊市吉宏包装有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、济南吉联包装有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-023

(下转B074版)