尽职调查什么意思
尽职调查是什么意思？尽职调查是指对拟投资企业的经营状况、财务状况和风险进行全面了解，从而确定是否投资以及投资金额的一种行为。所谓企业尽职调查就是通过对被投进行实地考察或调研等方式，对企业的基本情况如：资产质量、管理水平、盈利能力等做出综合评价，进而判断其是否值得投资的程序。而通过企业尽职调查可以发现...
客户尽职调查的重要性
而客户尽职调查制度又处于洗钱预防措施的三项基本制度中最为基础的地位，可以说把好“客户尽职调查关”是做好反洗钱的工作的第一道关卡。落实客户尽职调查制度，是金融机构的义务，亦是识别洗钱犯罪的最本质方法，是预防监测洗钱犯罪、防范化解金融风险的一道重要防线。离开了客户尽职调查，一切可疑交易的追本溯源将无迹可...