关于洗钱的问答百科

客户尽职调查的重要性

而客户尽职调查制度又处于洗钱预防措施的三项基本制度中最为基础的地位，可以说把好“客户尽职调查关”是做好反洗钱的工作的第一道关卡。落实客户尽职调查制度，是金融机构的义务，亦是识别洗钱犯罪的最本质方法，是预防监测洗钱犯罪、防范化解金融风险的一道重要防线。离开了客户尽职调查，一切可疑交易的追本溯源将无迹可...