为何邮储一支行行长造出79亿票据案：挪用30亿，最后只是被被终身禁业？
这个问题比较敏感，但在党中央开始严厉打击金融犯罪大背景下，本人尽可能站在客观专业的角度，从监管、法律、行业角度做一分析，特别声明本分析并无针对性商业因素，请勿对号入座。邮储银行武威事件比较典型，银监会也做出结论“这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财...
银监会资金拆借3篇
作为资金密集型行业的房地产企业通过银行、信托、资管、基金等外部渠道融资的障碍越来越多。众多房地产开发企业不可避免地会通过内部资金拆借的方式调配资金解决新项目土地成本的支付问题，华税已为多家房地产企业提供了利息扣除企业所得税调增、无偿占用资金纳税调整等事项的税务稽查应对服务及税务争议救济服务，本文将着...
金融许可证管理办法3篇
金融许可证是指中国银行业监督管理委员会依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。 (一)银监会负责其直接监管的金融法人机构(政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等)金融许可证的颁发与管理。5.除银监会直接监管外的信托公司、企业...
银行业务外包风险评估工作实施方案叁篇
业务外包可以有效解决用工压力、提高专业化服务水平。这样就容易导致因外包业务质量不达标而无法满足银行的业务需要，另一方面承包方在履行合同期间因其经营管理、财务状况等发生重大变化导致丧失履约能力。主要包括银企集中对账、贷记卡资料录入、贷记卡不良委托催收中因外包人员工作疏忽而导致的客户信息泄密，对外包机构...