罗田农发行开展打击治理电信网络诈骗犯罪、跨境赌博宣传
根据《中国人民银行 银保监会办公厅 公安部办公厅关于组织开展打击治理电信网络诈骗犯罪、跨境赌博集中宣传月活动的通知》（银办发[2021]121号），贯彻落实党中央、国务院及人民银行关于打击电信网络诈骗犯罪工作部署，我行按照文件精神，积极参与相关宣传活动，主要包括以下形式：在我行营业场所LED屏滚动播放防骗标语 ；在营业柜台摆放宣传折页；通过宣传展台宣传。
宣传活动主要成效：多种方式宣传，提高公众防范意识。此次活动在人流密集处展开，通过多种宣传方式，在区域内形成了浓厚的反诈骗宣传氛围，实现了反诈宣传全覆盖的良好效果；多个环节入手，全力堵截诈骗发生。除了向公众宣传，也在银行端提高宣传教育，除了严格执行“断卡”行动相关要求，在面对客户的大额汇划，操作人员都会本着负责的态度询问资金的用途和去向，以便发生异常可以及时提示；运用科技手段，及时排查可疑风险。对于反洗钱系统中提示的可疑交易和可疑客户，我行本着认真负责的态度，注意核实相关信息，按照规章制度进行处理。
目前我行已按照相关监管要求，在防诈骗工作上取得一定进展。我行对现存所有账户进行了集中清理，让每一个企业都了解并签订了《个人/单位在银行机构/支付机构开设支付结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》，但在典型案例分析方面,我行尚存在不足之处。我行在营业柜台醒目位置摆放《银行服务收费目录》告知企业我行免收账户服务费、网银手续费等优惠措施。另外为积极履行义务,我行不断组织开展各类宣传活动,但目前在宣传形式方面仍需不断丰富,从而提升宣传效果。
在今后的工作中我们会按照人民银行的政策文件精神对打击网络诈骗犯罪工作进行加强,深化防诈反诈意识,提高反洗钱工作人员识别可疑交易能力,积极推进相关工作的实施和开展。
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